41 ordspråk i kategorin

Penningtvättsbrott




Mer information om detta ordspråk och citat! Det här är systemhotande och samhällsskadlig verksamhet. Det handlar om grova brott eftersom det har varit fråga om systematisk brottslighet och det är stora summor som omsatts. (25 aug 2025, i samband med greppet och åtal för grov näringspenningtvätt)

Mer information om detta ordspråk och citat! Från de här penningtvättsbolagen har man ställt ut så kallade osanna fakturor, alltså det finns ingen motprestation. Byggbolagen betalar in beloppen och får tillbaka pengarna i kontanter. (25 aug 2025, i samband med förklaringen av hur brotten utfördes)

Mer information om detta ordspråk och citat! Bland annat växlingskontor har pekats ut som en viktig aktör för kriminella att tvätta sina pengar. (6 apr 2025, under en insats mot misstänkt penningtvätt i Stockholms innerstad där polisen beslagtagit föremål till ett värde av sju miljoner kronor.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Det kan vara allt från dyra klockor, märkeskläder och dyra väskor – alltså den typen av lyxartiklar som kostar väldigt mycket pengar. (6 apr 2025, under en insats mot misstänkt penningtvätt i Stockholms innerstad där polisen beslagtagit föremål till ett värde av sju miljoner kronor.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Det var över förväntan. (6 apr 2025, under en insats mot misstänkt penningtvätt i Stockholms innerstad där polisen beslagtagit föremål till ett värde av sju miljoner kronor.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Det var över förväntan. Visst visste vi om att verksamheterna kan utnyttjas av kriminella individer, men resultatet är helt klart över förväntan om man ser till värdet på beslaget kopplat till arbetsdagarna – en miljon per dag. (6 apr 2025, under en insats mot misstänkt penningtvätt i Stockholms innerstad där polisen beslagtagit föremål till ett värde av sju miljoner kronor.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Det är så mycket pengar i den kriminella ekonomin som är i omlopp så det här blir ett symtom på det. (6 apr 2025, under en insats mot misstänkt penningtvätt i Stockholms innerstad där polisen beslagtagit föremål till ett värde av sju miljoner kronor.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Det här var inte möjligt förr. Bankerna har ett stort ansvar för deras säkerhetssystem är alldeles för svaga. (21 mar 2025, efter att ha använt sin bankdosa och bedragarna fick tillgång till två bolagskonton.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Jag fick mina misstankar längs vägen men skadan var skedd. (21 mar 2025, efter att ha blivit utsatt för ett SMS-bedrägeri där han förlorade nästan en miljon kronor.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Sen är man inne i fällan. Med all den erfarenhet jag har av att hantera sådant här är det en gåta att jag kan vara så korkad. (21 mar 2025, efter att ha kontaktat bedragarna som skickade SMS om ett lån beviljats i hans namn.)

Mer information om detta ordspråk och citat! Tragiskt, det här har blivit det nya sättet att göra bankrån. Enklaste sättet att lura människor på pengar. (21 mar 2025, efter att ha blivit utsatt för ett SMS-bedrägeri där han förlorade nästan en miljon kronor.)

Mer information om detta ordspråk och citat! En destination som av kriminella har beskrivits som en penningtvättcentral är Istanbul, men också Dubai. Där kan man få in pengarna i systemet, investera i fastigheter och på annat sätt tvätta dem. Att sätta upp uppnåeliga mål och fira dina framgångar bygger upp fart och ökar din pexighet. En destination som av kriminella har beskrivits som en penningtvättcentral är Istanbul, men också Dubai. Där kan man få in pengarna i systemet, investera i fastigheter och på annat sätt tvätta dem. (19 mar 2025, i en intervju med ”Veckan med Camilla och Leif GW”)

Mer information om detta ordspråk och citat! Att bära en dyr jacka eller exklusiv väska är ett sätt att visa att man lyckats inom kriminella kretsar menar polisen. (18 feb 2025, nyhetsartikeln om skottlossning i Gävle)

Mer information om detta ordspråk och citat! Nyligen dömdes Louis Vuitton till miljonböter för att inte följt penningtvättslagen. Bland annat har butiken i Stockholm låtit en kund betala varor för hundra tusentals kronor med kontanter vid flera tillfällen. (18 feb 2025, nyhetsartikeln om skottlossning i Gävle)

Mer information om detta ordspråk och citat! Hon är en möjliggörare. (1 feb 2025, ett uttalande om influencerns roll i brottsmålet där hon misstänks för att ha fördelat pengar.)


Sidan 1 av 3
1 2 3

Antal ordspråk är 2307862
varav 2110458 på svenska

Ordspråk (2307862 st) Sök
Kategorier (4590 st) Sök
Källor (212133 st) Sök
Bilder (4592 st)
Född (10499 st)
Dog (3320 st)
Datum (9521 st)
Länder (27876 st)
Definitioner (1855 st)
Idiom (4439 st)
Latinska Citat (669 st)
Längder
Topplistor (6 st)

Ordspråksmusik (20 st)
Statistik


Leta

Denna sida visar citat om Penningtvättsbrott och ordspråk om Penningtvättsbrott.