 |
|
833 ordspråk i kategorin
Hvidvask i Danske Bank
 Ingen skal være i tvivl om, at der bliver slået meget hårdt og effektivt ned på hvidvask i danske banker, uanset om det foregår i Danmark eller i datterselskaber i udlandet. (8 jun 2025, i forbindelse med den politiske aftale om ændringer af hvidvaskloven) |
| Forløbet er omtalt, men det er jo i hvert fald ikke helt dækkende i advokatrapporten. (8 jun 2025, uddybet i en nyhedsartikel om Danske Bank) |
| De her oplysninger er jo problematiske for banken. Jeg synes, at advokatrapporten på det punkt ikke giver et dækkende billede af det materiale, man kan se her. (8 jun 2025, uddybet i en nyhedsartikel om Danske Bank) |
| På det her punkt, der kan blive afgørende i forhold til spørgsmålet, om man indberettede for sent, dér er rapporten relativt upræcis, fordi man ikke skriver, hvor langt man var fremme med undersøgelsen. (8 jun 2025, uddybet i en nyhedsartikel om Danske Bank) |
| Den er ukarakteristisk, ikke-juridisk i sin beskrivelse af, hvad var det helt præcist var, der blev aflyst? Hvem var det, der aflyste det? Hvornår var det, det blev aflyst? (8 jun 2025, uddybet i en nyhedsartikel om Danske Bank) |
| Jeg mener, det er en ukarakteristisk, upræcis beskrivelse af det her forløb. (8 jun 2025, uddybet i en nyhedsartikel om Danske Bank) |
| Det ser ud til, at der er blevet tjent rigtig mange penge på ulovlige aktiviteter. (8 jun 2025, erhvervsministeren udtalte dette, da han ville undersøge hvor meget Danske Bank havde tjent på at hvidvaske penge i sin estiske filial) |
| Det er meget alvorligt, og det synes jeg, at der skal være klarhed over. Ingen er tjent med, at vi holder hånden over noget af det her omfang. (8 jun 2025, erhvervsministeren udtalte dette, da han ville undersøge hvor meget Danske Bank havde tjent på at hvidvaske penge i sin estiske filial) |
| Der er tale om et meget stort og meget omfangsrigt efterforskningsmateriale, men vi er nu så langt, at vi har en sigtelse mod banken. Det er dog vigtigt at sige, at vi fortsat er på et tidligt tidspunkt af vores efterforskning. (8 jun 2025, i en pressemeddelelse, hvor det blev oplyst, at Danske Bank var sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven) |
| Vi arbejder fortsat intenst med efterforskningen. Det videre forløb skal nu afklare, om der her i landet kan rejses en straffesag mod Danske Bank. (8 jun 2025, i en pressemeddelelse, hvor det blev oplyst, at Danske Bank var sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven) |
| Vi havde forventet, at SØIK ville rejse sigtelse (...) Det er kun i vores interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds, og vi vil naturligvis samarbejde og stille os og den viden, vi har, til rådighed for den videre efterforskning. (8 jun 2025, i en pressemeddelelse, hvor det blev oplyst, at Danske Bank havde forventet sigtelsen) |
| Det her tal er interessant, fordi det viser, hvor store pengestrømme den estiske filials afdeling fra udenlandske kunder har håndteret gennem de ni år. Det øger risikoen for, at det kan udvikle sig til Europas største hvidvask-sag nogensinde. (8 jun 2025, efter afsløringerne fra Wall Street Journal om transaktioner på 960 milliarder kroner) |
| For hvis bare 10 procent af det beløb er hvidvask, så har vi den største hvidvasksag nogensinde i Europa. Det er det, som investorerne reagerer på, fordi de frygter, at omfanget af mistænkelige transaktioner kan værre væsentligt større, end vi hidtil har troet. Det vil nemlig også betyde, at risikoen for en milliardbøde stiger. (8 jun 2025, efter afsløringerne fra Wall Street Journal om transaktioner på 960 milliarder kroner) |
| Beløbene er enorme. Beløbet er for eksempel 7,5 gange højere, end hvad den estiske befolkning samlet set har stående i bankerne i dag. (8 jun 2025, efter afsløringerne fra Wall Street Journal om transaktioner på 960 milliarder kroner) |
Aantal gezegden is 2307862
varav 1407627 på engelska
Gezegde (2307862 st) Zoek
Categoriën (4590 st) Zoek
Auteurs (212133 st) Zoek
Afbeeldingen (4592 st)
Geboren (10499 st)
Gestorven (3320 st)
Datums (9521 st)
Landen (27876 st)
Idiom (4439 st)
Lengths
Toplists (6 st)
Deze website richt zich op uitdrukkingen in de Zweedse taal, en sommige onderdelen inclusief onderstaande links zijn niet vertaald in het Nederlands. Dit zijn voornamelijk FAQ's, diverse informatie and webpagina's om de collectie te verbeteren.
Här har vi samlat ordspråk i 13050 dagar!
Vad är gezegde?
Hur funkar det?
Vanliga frågor
Om samlingen
Ordspråkshjältar
Hjälp till!
varav 1407627 på engelska
Gezegde (2307862 st) Zoek
Categoriën (4590 st) Zoek
Auteurs (212133 st) Zoek
Afbeeldingen (4592 st)
Geboren (10499 st)
Gestorven (3320 st)
Datums (9521 st)
Landen (27876 st)
Idiom (4439 st)
Lengths
Toplists (6 st)
Deze website richt zich op uitdrukkingen in de Zweedse taal, en sommige onderdelen inclusief onderstaande links zijn niet vertaald in het Nederlands. Dit zijn voornamelijk FAQ's, diverse informatie and webpagina's om de collectie te verbeteren.
Här har vi samlat ordspråk i 13050 dagar!
Vad är gezegde?
Hur funkar det?
Vanliga frågor
Om samlingen
Ordspråkshjältar
Hjälp till!
 |
Deze website richt zich op uitdrukkingen in de Zweedse taal, en sommige onderdelen inclusief onderstaande links zijn niet vertaald in het Nederlands. Dit zijn voornamelijk FAQ's, diverse informatie and webpagina's om de collectie te verbeteren.
Här har vi samlat ordspråk i 13050 dagar!
Vad är gezegde?
Hur funkar det?
Vanliga frågor
Om samlingen
Ordspråkshjältar
Hjälp till!
|