| I några fall rör det sig om penningtvättsbrott, i andra fall har det med misstänkt förfalskade handlingar att göra som vi hittat i utredningsarbetet. (5 des 2018, när det är känt att den 30-årige affärsmannen suttit frihetsberövad under över ett år, medan utredningen fortsätter att växa.)
| |