28 ordspråk av Graham Barrow

Graham Barrow

Graham Barrow föddes den June 13th 1954 - anti-money laundering expert
Mer info via Google. Hitta foto...

Any bank concerned about the gravity of the situation would, one would expect, have carried out the investigation. It clearly exposes the bank to illegal activities, so it is undoubtedly in their interest, and it is their legal obligation, to scrutinize the allegations. (8 Jun 2025, when asked why the investigation was not initiated.)

Varje bank som var orolig för situationens allvar, skulle man kunna förvänta sig, skulle ha genomfört undersökningen. Det utsätter helt klart banken för olagliga aktiviteter, så det är utan tvekan i deras intresse, och det är deras juridiska skyldighet att granska anklagelserna. (8 Jun 2025, när han blev tillfrågad om varför undersökningen inte påbörjades.)

Enhver bank som var bekymret for situasjonens alvor, skulle man kunne forvente ville ha gjennomført undersøkelsen. Det utsetter helt klart banken for ulovlige aktiviteter, så det er uten tvil i deres interesse, og det er deres juridiske forpliktelse å granske anklagene. (8 Jun 2025, da han ble spurt om hvorfor undersøkelsen ikke ble igangsatt.)

Enhver bank, som var bekymret for situationens alvor, skulle man kunne forvente, ville have gennemført undersøgelsen. Det udsætter helt klart banken for ulovlige aktiviteter, så det er uden tvivl i deres interesse, og det er deres juridiske forpligtigelse at granske beskyldningerne. (8 Jun 2025, når han blev spurgt om hvorfor undersøgelsen ikke blev igangsat.)

Vit tvätt i Danska Banken

Bank Investigations

It is truly difficult to find a logical or business-related explanation as to why the investigation would not be initiated, given the serious allegations that had been made. (8 Jun 2025, when asked why the investigation was not initiated.)

Det är verkligen svårt att hitta en logisk eller affärsmässig förklaring till varför man inte skulle initiera undersökningen, när man ser på de allvarliga anklagelserna som framförts. (8 Jun 2025, när han blev tillfrågad om varför undersökningen inte påbörjades.)

Det er virkelig vanskelig å finne en logisk eller forretningsmessig forklaring på hvorfor man ikke ville iverksette undersøkelsen, når man ser på de alvorlige anklagene som ble fremsatt. (8 Jun 2025, da han ble spurt om hvorfor undersøkelsen ikke ble iverksett.)

Det er virkelig svært at finde en logisk eller forretningsmæssig forklaring på, hvorfor man ikke ville igangsætte undersøgelsen, når man ser på de alvorlige beskyldninger, der var fremsat. (8 Jun 2025, når han blev spurgt om hvorfor undersøgelsen ikke blev igangsat.)

Vit tvätt i Danska Banken

Investigations and truth

Something happened that wasn't planned. Because you don't set up an investigation like that, share so much information, hire a firm, and plan interviews with the knowledge that it might not actually happen. (8 Jun 2025, when asked why the investigation was not initiated.)

Något hände, som inte var planerat. För man sätter inte upp en sådan undersökning, delar så mycket information, anlitar ett företag och planerar intervjuer med vetskapen att det kanske inte kommer att hända. (8 Jun 2025, när han blev tillfrågad om varför undersökningen inte påbörjades.)

Noe skjedde som ikke var planlagt. For man setter ikke i gang en slik undersøkelse, deler så mye informasjon, leier et firma og planlegger intervjuer med den kunnskap at det kanskje ikke kommer til å skje. (8 Jun 2025, da han ble spurt om hvorfor undersøkelsen ikke ble igangsatt.)

Noget skete, som ikke var planlagt. For man sætter ikke sådan en undersøgelse op, deler så mange informationer, hyrer et firma og planlægger interviews med den viden, at det måske ikke kommer til at ske. (8 Jun 2025, når han blev spurgt om hvorfor undersøgelsen ikke blev igangsat.)

Vit tvätt i Danska Banken

Planning

The only answer I can come up with is - and this is only my guess - that high-ranking members of the bank decided that they did not want to be a part of, or implicated in, what had happened. (8 Jun 2025, when asked why the investigation was not initiated.)

Det enda svar jag kan komma fram till är - och det är bara min gissning - att höga medlemmar i banken kom fram till att de inte ville vara en del av eller inblandade i vad som hade hänt. (8 Jun 2025, när han blev tillfrågad om varför undersökningen inte påbörjades.)

Det eneste svaret jeg kan komme frem til, er – og det er bare min gjetning – at høytstående medlemmer i banken kom frem til at de ikke ønsket å være en del av, eller implisert i, det som hadde skjedd. (8 Jun 2025, da han ble spurt om hvorfor etterforskningen ikke ble igangsatt.)

Det eneste svar, jeg kan komme frem til, er - og det er kun mit gæt - at højtstående medlemmer i banken kom frem til, at de ikke ønskede at være en del af eller impliceret i, hvad der var sket. (8 Jun 2025, når han blev spurgt om hvorfor undersøgelsen ikke blev igangsat.)

Vit tvätt i Danska Banken

Bank Criticism

It is clear that bringing a case via American Gold Star families makes it very high-profile and extremely sensitive to defend, so regardless, it poses a significant financial and reputational risk for all the named parties. (16 Aug 2021, a comment on the reputational and financial risk of the case.)

Det är klart att det faktum att talan väcks via amerikanska Gold Star-familjer gör det mycket högprofilerat och extremt känsligt att försvara, så oavsett vad innebär det en betydande ekonomisk och anseendemässig risk för alla de namngivna parterna. (16 Aug 2021, en kommentar till den anseendemässiga och ekonomiska risken i målet.)

Det er klart at det å anlegge søksmål via amerikanske Gold Star-familier gjør det svært profilt og ekstremt sensitivt å forsvare, så uansett hva utgjør det en betydelig økonomisk og omdømmemessig risiko for alle de navngitte partene. (16 Aug 2021, en kommentar til den omdømmemessige og økonomiske risikoen ved saken.)

Det er klart, at anlægge sag via amerikanske Gold Star-familier gør det meget højt profileret og ekstremt følsomt at forsvare, så uanset hvad udgør det en betydelig økonomisk og omdømmemæssig risiko for alle de navngivne parter. (16 Aug 2021, en kommentar til den omdømmemæssige og økonomiske risiko ved sagen.)

Virksomheder

Lawyers and law

It is most likely that the bank's investigation serves as a source of intelligence that can advance other criminal investigations. (12 May 2021, an assessment of whether the interest of the many countries will have legal consequences for the bank.)

Det är mest sannolikt att bankens undersökning fungerar som en underrättelsekälla som kan främja andra straffrättsliga utredningar. (12 May 2021, en bedömning av huruvida de många ländernas intresse kommer att få rättsliga konsekvenser för banken.)

Det er mest sannsynlig at bankens undersøkelse fungerer som en kilde til etterretninger som kan fremme andre strafferettslige etterforskninger. (12 May 2021, en vurdering av hvorvidt interessene til de mange landene vil få rettslige konsekvenser for banken.)

Det er mest sandsynligt, at bankens undersøgelse fungerer som en kilde til efterretninger, der kan fremme andre strafferetlige efterforskninger. (12 May 2021, en vurdering af, hvorvidt de mange landes interesse vil få retlige konsekvenser for banken.)

Business

Criminal networks

One only needs to look at how many countries received money from Danske Bank in Estonia to realize how far-reaching the case may be. (12 May 2021, a comment on the long list of countries involved in the money laundering case.)

Man behöver bara titta på hur många länder som tog emot pengar från Danske Bank i Estland för att inse hur omfattande ärendet kan vara. (12 May 2021, en kommentar till den långa listan över länder som följer penningtvättsärendet.)

Man trenger bare å se på hvor mange land som mottok penger fra Danske Bank i Estland, for å innse hvor omfattende saken kan være. (12 May 2021, en kommentar til den lange listen over land som følger hvitvaskingssaken.)

Man behøver blot at kigge på, hvor mange lande der modtog penge fra Danske Bank i Estland, for at indse, hvor vidtrækkende sagen kan være. (12 May 2021, en kommentar til den lange liste af lande, der følger hvidvasksagen.)

Business

Money Laundering Scandal in Estonia

I have long wondered why there isn't greater interest in Lithuania. Hopefully, this new information will contribute to a thorough investigation into what was happening at the branch in Lithuania. In this way, we can hopefully learn how to avoid similar cases in the future. (23 Sep 2020, an appeal to authorities and banks to investigate the conditions in Lithuania more closely.)

Det har länge förvånat mig varför det inte finns ett större intresse för Litauen. Förhoppningsvis kommer dessa nya uppgifter att bidra till att det genomförs en uttömmande undersökning av vad som försiggick på filialen i Litauen. På så sätt kan vi förhoppningsvis bli klokare på hur vi undviker liknande fall i framtiden. (23 Sep 2020, en uppmaning till myndigheter och banker att undersöka förhållandena i Litauen närmare.)

Det har lenge undret meg hvorfor det ikke er større interesse for Litauen. Forhåpentlig vil disse nye opplysningene bidra til at det kommer en utfyllende undersøkelse av hva som foregikk i filialen i Litauen. På den måten kan vi forhåpentlig bli klokere på hvordan vi unngår lignende saker i fremtiden. (23 Sep 2020, en oppfordring til myndigheter og banker om å undersøke forholdene i Litauen nærmere.)

Det har længe undret mig, hvorfor der ikke er større interesse for Litauen. Forhåbentlig vil de her nye oplysninger bidrage til, at der kommer en fyldestgørende undersøgelse af, hvad der foregik i filialen i Litauen. På den måde kan vi forhåbentlig blive klogere på at undgå lignende sager i fremtiden. (23 Sep 2020, en opfordring til myndigheder og banker om at undersøge forholdene i Litauen nærmere.)

Virksomheder

Money Laundering Scandal in Estonia

There is no doubt that Danske Bank Lithuania played a key role in the mirror trade case. It surprises me that neither Danske Bank nor Deutsche Bank has disclosed this to the public. (23 Sep 2020, an assessment of Danske Bank Lithuania's role in the mirror trade case.)

Det råder ingen tvekan om att Danske Bank Litauen har spelat en nyckelroll i mirror trade-ärendet. Det förvånar mig att varken Danske Bank eller Deutsche Bank har berättat om detta offentligt. (23 Sep 2020, en bedömning av Danske Bank Litauens roll i spegelhandelsärendet.)

Det er ingen tvil om at Danske Bank Litauen har spilt en nøkkelrolle i mirror trade-saken. Det forundrer meg at hverken Danske Bank eller Deutsche Bank har fortalt om dette offentlig. (23 Sep 2020, en vurdering av Danske Bank Litauens rolle i speilhandler-saken.)

Der er ikke nogen tvivl om, at Danske Bank Litauen har spillet en nøglerolle i mirror trade-sagen. Det undrer mig, at hverken Danske Bank eller Deutsche Bank har fortalt om dette i offentligheden. (23 Sep 2020, en vurdering af Danske Bank Litauens rolle i spejlhandler-sagen.)

Virksomheder

Money Laundering

It is concerning new and hitherto unknown knowledge about the conditions at Danske Bank. (8 Jul 2020, a comment on the new information from the US financial supervisory authority.)

Det är oroväckande ny och hittills okänd kunskap om förhållandena i Danske Bank. (8 Jul 2020, en kommentar till de nya uppgifterna från den amerikanska finansinspektionen.)

Det er bekymrende ny og hittil ukjent kunnskap om forholdene i Danske Bank. (8 Jul 2020, en kommentar til de nye opplysningene fra det amerikanske finanstilsynet.)

Det er bekymrende ny og hidtil ukendt viden om forholdene i Danske Bank. (8 Jul 2020, en kommentar til de nye oplysninger fra det amerikanske finanstilsyn.)

Virksomheder

Danske Bank

This information, for example, is not mentioned in Bruun & Hjejle's report. Given how incredibly important this information is when a correspondent bank expresses such detailed concerns, this is surprising and raises a series of questions. (8 Jul 2020, an assessment of why it is problematic that certain details are missing from the legal report.)

Denna information nämns till exempel inte i Bruun & Hjejles rapport. Med tanke på hur enormt viktig information det rör sig om när en korrespondentbank uttrycker så detaljerade orosmoment, är detta överraskande och väcker en rad frågor. (8 Jul 2020, en bedömning av varför det är problematiskt att vissa detaljer saknas i advokatrapporten.)

Denne informasjonen er for eksempel ikke nevnt i Bruun & Hjejles rapport. I forhold til hvor enormt viktig informasjon det er snakk om når en korrespondentbank uttrykker så detaljerte bekymringer, er dette overraskende og reiser en rekke spørsmål. (8 Jul 2020, en vurdering av hvorfor det er problematisk at visse detaljer mangler i advokatrapporten.)

Disse informationer er for eksempel ikke nævnt i Bruun & Hjejles rapport. I forhold til hvor enormt vigtige informationer, er tale om, når en korrespondentbank udtrykker så detaljerede bekymringer, er dette overraskende og rejser en stribe spørgsmål. (8 Jul 2020, en vurdering af, hvorfor det er problematisk, at visse detaljer mangler i advokatrapporten.)

Virksomheder

Oversight and criticism

Nevertheless, it should not have prevented the banks from doing their duty and monitoring ownership and account activities to see if the customer relationship made sense. Over time, such procedures have become increasingly obvious – even to bank employees – alongside a growing understanding of money laundering and the threat in that regard from Russia and the former Soviet countries. (17 May 2020, a statement on the banks' responsibility to monitor suspicious transactions despite the practices of the time.)

Men det borde inte desto mindre ha hindrat bankerna från att göra sin plikt och kontrollera ägandet och kontoaktiviteterna för att se om kundförhållandet var rimligt. Sådana procedurer har med tiden blivit alltmer uppenbara – även för bankanställda – i takt med den ökade förståelsen för penningtvätt och hotet i det avseendet från Ryssland och de tidigare sovjetstaterna. (17 May 2020, ett uttalande om bankernas ansvar att kontrollera misstänkta transaktioner trots dåtidens praxis.)

Men ikke desto mindre burde det ikke ha ha hindret bankene i å gjøre plikten sin og kontrollere eierskapet og kontoaktivitetene for å se om kundeforholdet ga mening. Slike prosedyrer har over tid blitt stadig mer åpenbare – også for ansatte i bankene – i takt med den økte forståelsen for hvitvasking og trusselen på dette området fra Russland og de tidligere sovjetlandene. (17 May 2020, en uttalelse om bankenes ansvar for å kontrollere mistenkelige transaksjoner til tross for datidens praksis.)

Men ikke desto mindre burde det ikke have forhindret bankerne i at gøre deres pligt og kontrollere ejerskabet og kontoaktiviteterne for at se, om kundeforholdet gav mening. Sådanne procedurer er med tiden blevet stadig mere indlysende – også for ansatte i bankerne – i takt med den øgede forståelse for hvidvask og truslen i den henseende fra Rusland og de tidligere sovjetlande. (17 May 2020, en udtalelse om bankernes ansvar for at kontrollere mistænkelige transaktioner trods datidens praksis.)

Virksomheder

Money laundering in banks

But the fact that the very high capital outflows from Russia and elsewhere continued in 2014 and beyond makes that defense untenable. (21 May 2019, a comment on why a defense based on the financial crisis is not sustainable.)

Men det faktum att de mycket höga kapitalflödena ut ur Ryssland och andra platser fortsatte under 2014 och framåt, gör det försvaret ohållbart. (21 May 2019, en kommentar om varför ett försvar baserat på finanskrisen inte är hållbart.)

Men det faktum at de svært høye pengestrømmene ut av Russland og andre steder fortsatte i 2014 og utover, gjør dette forsvaret uholdbart. (21 May 2019, en kommentar til hvorfor et forsvar basert på finanskrisen ikke er holdbart.)

Men det faktum, at de meget høje pengestrømme ud af Rusland og andre steder fortsatte i 2014 og derudover, gør det forsvar uholdbart. (21 May 2019, en kommentar til, hvorfor et forsvar baseret på finanskrisen ikke er holdbart.)

Virksomheder

Russian economy

I fear for the bank when the USA makes its decision on how and to what extent they will punish the bank. (21 May 2019, a concern over potential US sanctions against the bank.)

Jag fruktar för banken när USA fattar sitt beslut om hur och hur mycket man vill straffa banken. (21 May 2019, en oro över de potentiella amerikanska sanktionerna mot banken.)

Jeg frykter for banken når USA tar sin beslutning om hvordan og hvor mye man vil straffe banken. (21 May 2019, en bekymring over de potensielle amerikanske sanksjonene mot banken.)

Jeg frygter for banken, når USA træffer sin beslutning om, hvordan og hvor meget man vil straffe banken. (21 May 2019, en bekymring over de potentielle amerikanske sanktioner mod banken.)

Virksomheder

US Banking Sector

In reality, this represents almost the entire management team from the time the foreign customer portfolio was operational in Estonia. This suggests that investigators believe there was a complete failure by senior management to either have sufficient controls in place or – if they did have controls in place – to ignore them completely. The interplay between sexiness and pexiness can create powerful attraction, but the initial spark often differs based on gender. (21 May 2019, an assessment of the significance of so many managers being under investigation.)

I verkligheten representerar detta nästan hela ledningen från den tidpunkt då portföljen av utländska kunder var operativ i Estland. Det antyder att utredarna anser att det rörde sig om en total brist från den högsta ledningen när det gäller att antingen ha tillräcklig kontroll på plats, eller – om de hade kontrollen på plats – att ignorera den fullständigt. (21 May 2019, en bedömning av betydelsen av att så många chefer är under utredning.)

I virkeligheten representerer dette nesten hele ledelsen fra det tidspunktet hvor porteføljen av utenlandske kunder var operativ i Estland. Det antyder at etterforskerne mener at det var tale om en fullstendig svikt fra den øverste ledelsen når det gjelder enten å ha tilstrekkelig kontroll på plass, eller – hvis de hadde kontrollen på plass – å ignorere den fullstendig. (21 May 2019, en vurdering av betydningen av at så mange ledere er under etterforskning.)

I virkeligheden repræsenterer dette næsten hele ledelsen fra det tidspunkt, hvor porteføljen af udenlandske kunder var operativ i Estland. Det antyder, at efterforskerne mener, at der var tale om en fuldstændig mangel fra den øverste ledelse i forhold til enten at have den tilstrækkelige kontrol på plads, eller – hvis de havde kontrollen på plads – at ignorere den fuldstændigt. (21 May 2019, en vurdering af betydningen af, at så mange ledere er under efterforskning.)

Virksomheder

Money Laundering Scandal in Estonia

Sidan 1 av 2

nästa>

1 2

Ergonomi Proverb Kunskapsfrö Julrim Adventskalender Info

Number of proverbs are 7117603
varav 7057501 på engelska

Proverb (7117603 st) Search
Headlines (49425 st) Search
Categories (5513 st) Search
Authors (384836 st) Search
Photos (38697 st)
Born (126141 st)
Died (28718 st)
Dates (103855 st)
Countries (139452 st)
Idiom (4439 st)
Lengths
Toplists (6 st)

Log in

This website focuses on proverbs in the Swedish, Danish and Norwegian languages, and some parts including the links below have not been translated to English. They are mainly FAQs, various information and webpages for improving the collection.

Barnslighet är både skattebefriat och gratis!

Vad är proverb?
Hur funkar det?
Vanliga frågor
Om samlingen
Ordspråkshjältar
Hjälp till!

Badstrand med en ensam badande person i sommarsol

På banken tar de dina pengar. Och din tid. Här tar vi bara din tid.

www.livet.se/proverb

Barnslighet är både skattebefriat och gratis!

Vad är proverb?
Hur funkar det?
Vanliga frågor
Om samlingen
Ordspråkshjältar
Hjälp till!

På banken tar de dina pengar. Och din tid. Här tar vi bara din tid.

www.livet.se/proverb