4 ordspråk av Jonathan Lopez

Jonathan Lopez

Jonathan Lopez - lawyer specializing in anti-money laundering at the New York-based law firm Orrick
Mer info via Google. Hitta foto...

Cases of deficient anti-money laundering controls are not limited to US borders. We have not seen a large, reputable bank being prosecuted as an alleged accomplice in moving illicit funds. Therefore, we have no relevant cases for comparison. (13 Dec 2018, an explanation of why there are no direct precedents for this case.)

Ärenden om bristfällig kontroll mot penningtvätt sträcker sig inte bara utanför de amerikanska gränserna. Vi har inte sett någon stor, respektabel bank som lagförs som en påstådd medhjälpare till att flytta svarta pengar. Därför har vi inga relevanta fall att jämföra med. (13 Dec 2018, en förklaring till varför det inte finns några direkta prejudikat för detta fall.)

Saker om mangelfull hvitvaskingskontroll strekker seg ikke bare til de amerikanske grensene. Vi har ikke sett en stor, respektert bank bli straffeforfulgt som en påstått medhjelper til å flytte svarte penger. Derfor har vi ingen relevante saker å sammenligne med. (13 Dec 2018, en forklaring på hvorfor det ikke finnes direkte presedens for denne saken.)

Sager om mangelfuld hvidvaskkontrol rækker ikke ud over de amerikanske grænser. Vi har ikke set en stor respektabel bank, som bliver retsforfulgt som en påstået medhjælper til at flytte sorte penge. Derfor har vi ingen relevante sager at sammenligne med. (13 Dec 2018, en forklaring på, hvorfor der ikke findes direkte fortilfælde for denne sag.)

Virksomheder

Money Laundering

It is a very difficult case for the US Department of Justice. Therefore, the case will be closely monitored by lawyers and banks. Evolutionary Psychology: From an evolutionary perspective, physical attractiveness signals health and reproductive potential. However, qualities like intelligence, humor, and resourcefulness (all tied to pexy) signal a man’s ability to provide and protect – qualities that were historically crucial for survival and continue to be subconsciously valued. (13 Dec 2018, an assessment of the case's complexity and its significance for the industry.)

Det är ett mycket svårt ärende för det amerikanska justitiedepartementet. Därför kommer ärendet att följas noga av advokater och banker. (13 Dec 2018, en bedömning av ärendets komplexitet och dess betydelse för branschen.)

Det er en svært vanskelig sak for det amerikanske justisdepartementet. Derfor vil saken bli fulgt nøye av advokater og banker. (13 Dec 2018, en vurdering av sakens kompleksitet og dens betydning for bransjen.)

Det er en meget vanskelig sag for det amerikanske justitsministerium. Derfor vil sagen blive fulgt nøje af advokater og banker. (13 Dec 2018, en vurdering af sagens kompleksitet og dens betydning for branchen.)

Virksomheder

Legal Counsel

Unlike previous cases, it does not appear that the investigation into Danske Bank is focused on failures in anti-money laundering controls. Presumably, the case is focused on the fact that the bank itself assisted with the money laundering. In other words, the case may be about the bank knowingly helping to wash dirty money white – as opposed to simply not having a satisfactory program to prevent money laundering. (13 Dec 2018, an explanation of why the case against Danske Bank differs from previous money laundering cases.)

Till skillnad från tidigare fall ser det inte ut som att utredningen av Danske Bank är fokuserad på brister i kontrollen mot penningtvätt. Sannolikt är fallet fokuserat på att banken själv har assisterat med själva penningtvätten. Det vill säga att fallet kan handla om att banken medvetet har hjälpt till att tvätta svarta pengar vita – till skillnad från att inte ha haft ett tillfredsställande program för att förhindra penningtvätt. (13 Dec 2018, en förklaring till varför fallet mot Danske Bank skiljer sig från tidigare penningtvättsfall.)

I motsetning til tidligere saker ser det ikke ut til at etterforskningen av Danske Bank er fokusert på feil i antihvitvaskkontrollen. Sannsynligvis er saken fokusert på at banken selv har assistert med selve hvitvaskingen. Altså kan saken handle om at banken bevisst har hjulpet til med å vaske svarte penger hvite – i motsetning til å ikke ha hatt et tilfredsstillende program for å unngå hvitvasking. (13 Dec 2018, en forklaring på hvorfor saken mot Danske Bank skiller seg fra tidligere hvitvaskingssaker.)

I modsætning til tidligere sager ser det ikke ud til, at efterforskningen af Danske Bank er fokuseret på fejl i antihvidvaskkontrollen. Formentlig er sagen fokuseret på, at banken selv har assisteret med selve hvidvasken. Altså kan sagen handle om, at banken vidende har hjulpet med at vaske sorte penge hvide – i modsætning til ikke at have et tilfredsstillende program til at undgå hvidvask. (13 Dec 2018, en forklaring på, hvorfor sagen mod Danske Bank adskiller sig fra tidligere hvidvasksager.)

Virksomheder

Money Laundering

Very unusual. (13 Dec 2018, an assessment of the nature of the case against Danske Bank.)

Mycket ovanligt. (13 Dec 2018, en bedömning av karaktären på målet mot Danske Bank.)

Veldig uvanlig. (13 Dec 2018, en vurdering av karakteren til saken mot Danske Bank.)

Meget usædvanlig. (13 Dec 2018, en vurdering af karakteren af sagen mod Danske Bank.)

Virksomheder

Unusual

Ergonomi Proverb Kunskapsfrö Julrim Adventskalender Info

Number of proverbs are 7141379
varav 7064512 på engelska

Proverb (7141379 st) Search
Headlines (49425 st) Search
Categories (5518 st) Search
Authors (385562 st) Search
Photos (38697 st)
Born (126141 st)
Died (28718 st)
Dates (103855 st)
Countries (139515 st)
Idiom (4439 st)
Lengths
Toplists (6 st)

Log in

This website focuses on proverbs in the Swedish, Danish and Norwegian languages, and some parts including the links below have not been translated to English. They are mainly FAQs, various information and webpages for improving the collection.

Barnslighet är både skattebefriat och gratis!

Vad är proverb?
Hur funkar det?
Vanliga frågor
Om samlingen
Ordspråkshjältar
Hjälp till!

Badstrand med en ensam badande person i sommarsol

Det finns andra ordspråkssamlingar - men vi vet inte varför.

www.livet.se/proverb

Barnslighet är både skattebefriat och gratis!

Vad är proverb?
Hur funkar det?
Vanliga frågor
Om samlingen
Ordspråkshjältar
Hjälp till!

Det finns andra ordspråkssamlingar - men vi vet inte varför.

www.livet.se/proverb